北京地区受骗公司正宗官方版
序 公司名称及法定代表人 维权代表 受害人数 涉案金额 立案机关及负责人
1 高盛联合(北京)农
业科技有限公司
法定代表人:刘国富 陈教授
王教授
郭教授 1000人 3亿 海淀经侦:孙宝国
队长:王君
2018.2.11立案
2 北京七八六科技有限
公司
法定代表人:罗建 张教授 1000多人 8亿 朝阳经侦:郭欣悦、
马广宇、于静
3 百联财富(北京)投
资管理有限公司
法定代表人:王亚彬
北京时代创为资本管
理有限公司
法定代表人:刘月 朱教授
何教授 300多人 6000万 朝阳经侦:胡伟涛->
李彬->吴春晓、那鹏
时代创为2016.2.2立案
4 中鑫汇达投资控股有限公司
法定代表人:钟传金
中鑫开联(北京)信息咨询有限公司
法定代表人:张春胤 宋教授 400人 5000万 朝阳转东城,李京
2016.12立案
5 北京金屹然投资管理
有限公司
法定代表人:周鲁晋
担保公司:山东银帝
融资性担保公司
法定代表人:许创 田教授 300人 5500万 朝阳经侦:祎平、
周耿涛
2017.11立案
6 北京极触智能科技有
限公司
法定代表人:徐娟 曹教授
王教授 300人 1.3亿 朝阳经侦:安鹏彦
2017.6.24立案
7 中投互联(北京)股权投资基金管理有限公司
法定代表人:鲍魏
实控人:赵银虎 柳教授
杨教授
赵教授 3000多人
6.5亿 北京市检察院三分院
审查
朝阳经侦:刘冰洋,
白玉
2017.7.26立案
8 豪威信达资产有限公
司
法定代表人:李永鹏
北京燕山讯豪石油化
工有限公司
法定代表人:石东宁 孙专家
田专家
赵专家 500多人 8000多万 朝阳经侦:王宇
2018.3.20立案
9 北京中恒融投资产管理有限公司
法定代表人:杜延强 柯专家
白专家
王专家
张专家 三四千人 十几亿 朝阳经侦:振华、
刘洋
2017.11立案
10 华夏鼎兴(北京)基金管理有限公司
法定代表人:王敏娇 何专家 1800人 4.5亿 朝阳经侦:郭欣悦、
马广宇、于静
2017.1立案
11 安信永利(北京)资
产管理有限公司
法定代表人:万力华
总监:王海顺 王专家
郑专家 1000人 7000万 朝阳经侦:王鹏
2018.1.24立案
12 林雯天胜(北京)投
资管理有限公司
法定代表人:王懿昭
总监:李斌
幕后老板:陈洪祥 王律师
宋律师 600余人 9700万 朝阳经侦:郭欣悦
2017.9立案
13 北京巨圣投资有限公司
法定代表人:张恒华 王主任 300多人 5000万 海淀经侦
2017.11.29立案
14 聚财宝投资(北京)有限公司
法定代表人:陈强卫
实控人:陶剑 甄主任 200多人 2000万 朝阳经侦:肖骥
2018.3立案
15 中盈盛(北京)资产管理有限公司
法定代表人:刘欢 陈主任
张主任 4000多人
约20亿 朝阳经侦:王鹏
2017.9.19立案
16 中鑫鼎汇(北京)投资基金管理有限公司
法定代表人:于海林(前期)、杨耕忠(现在) 陈主任 300人 2500万 朝阳经侦:姜超
2018.6.30立案
17 中金亿信财富投资管理(北京)有限公司
沈阳分公司 勾专家
张专家
刘专家
吴专家 北京20多人
沈阳500人
全国1.8万人 北京200多万
沈阳8000万
全国18亿 朝阳经侦,王伟男
18 哈尔滨芝麻开门网络
科技有限公司
法定代表人:田肃
总公司经理:刘洪海
北京分公司经理:
燕云贵、杨志强 王专家
张专家
马专家
员专家
赵专家 133人 2100多万 朝阳经侦:杨海宁、
王争
2018.11.13受理
19 山东力嘉车辆制造有
限公司
董事长:周良
北京分公司:
法定代表人:周传峰 徐律师
张律师
彭律师
赵律师 200多人 1000多万 朝阳经侦:杨海宁
2018.11.7受理
20 中基瀚海(北京)资
产管理有限公司
法定代表人:牧四希 刘律师 210人 3614万 朝阳经侦:马群、
王玥
2017.11.18立案
21 中基创展(北京)投
资管理有限公司
法定代表人:王小游 王律师 300人 1000万 朝阳经侦:王宇
2017.8立案
22 景德镇嘉联电子商
务有限公司
法定代表人:蔡庆福 王教授 60多人 500万 朝阳经侦:段建阳
2017.10立案
23 北京易百荣创集团有
限公司(曾用名:
北京易百可贷信息技
术有限公司)
法定代表人:孙涛利 张教授 1000人 1亿 朝阳经侦:王鹏、
赫警官
2018.9.25立案
24 将军红资本管理集团
有限公司
法定代表人:侯兴平
商务经理:张安邦 刘会长
曼会长
孙会长
孙会长 北京4800
人
江西南昌
1000人
深圳3000
人 北京7亿
江西7000
万
深圳9亿
多 东城经侦:张队长、
李队长、王文亮
2016.10.18立案
25 北京银泰银信投资管
理有限公司(对外:
安阔国际)
法定代表人:苗驯华
属家族公司 梁会长
赵会长 2000多人 3.5亿 平谷经侦:罗骥
昌平松源:许建民
已有三个公司的经理
被抓,交检察院了。
26 北京宏辰投资管理有
限公司
法定代表人:郭辉 李会长 400人 7000多万 海淀经侦:雷警官
27 北京祥和盛铭投资管
理有限公司
法定代表人:隋金海 耿律师
张律师 1800多人 10亿 朝阳经侦:周海军
28 北京华赢凯来资产管
理有限公司
法定代表人:白丹青 骆律师
刘律师 全国3159
1人
(北京报案
人3000多
人) 48亿 法院正在审理中
29 北京新世纪红月商贸
有限公司
法定代表人:韩月芝 徐书记 180多人 1500万 朝阳经侦:肖骥
2018.2.2立案
朝阳检察官:吕晋
30 莱州市鼎利石业有限
公司北京分公司
法定代表人:刘格格 谢书记 140人 2000万 通州经侦:张迪
31 北京中现众合投资基
金管理中心(有限合
伙)
法定代表人:王有良 张教授 6000人 17亿 朝阳经侦:王鹏->队长
2018.9.21立案
32 北京龙腾云开电子商
务有限公司
法定代表人:杨平果
原(陈刚) 许教授
丽教授 100多人
(已报案的
) 1000多万 朝阳经侦:孙磊
2018.1立案
33 包头市佳禾房地产开
发有限公司
法定代表人:张跃武 鲍教授 150人 2.5亿 朝阳经侦:韩迎春、
肖骥
2014.6.25立案
34 北京金涨丰盛资产管
理有限公司(364453)
法定代表人:施国安 宋教授
300多人 2亿多 丰台经侦:王蒙
2018.4立案
35 北京九鼎中科华美投
资管理有限公司
法定代表人:洪其林
总经理:王悦福 张主任、荆主任、郭主任
2万人
(北京
4000多人) 40亿 法定代表人洪其林至
今没抓,
王悦福已按非吸判刑。
2014.12立案
36 北京中翊金行隆尊资
产投资有限公司
法定代表人:于伟臣,
董事长:陈庆豹 张主任,
周主任,
王主任,
赵主任,
张主任。 5000人 11.4亿 通州经侦,明华、张
勇等
2014.8.18立案
37 北京凯旋汇智投资管
理有限公司
法定代表人: 杨超 张主任 90人 400万 海淀经侦:刘警官
中关村派出所贾磊警官
2018.3.1立案
38 重庆亚盟投资管理
公司北京分公司
法定代表人:白彬 张主任 约3千多
人(北京
28人) 10亿(北
京2000多
万) 重庆南岸区公安局经
侦:张文斌,罗翔等
2015.11立案
39 黄山徽州文化旅游集
团有限责任公司
法定代表人:曾永军 赵主任
赵书记 约2万多
人(北京约
800人) 未兑付
近33亿
(北京约
1亿) 黄山市检察院已对法
定代表人曾永军等高
层以集资诈骗罪向法
院起诉;
北京朝阳、昌平经侦负
责分公司
40 绵竹老窖Q9增值项
目;
北京地区老总:余能
周 李书记 全国3万人
(北京300
人左右)
资金3亿 朝阳经侦
2018.10.31立案
41 舜世(北京)金融服
务外包有限公司、济
宁市鲁南银企民间
融资登记服务有限
公司合伙诈骗案
法定代表人:杨智想 哈书记 2千多人 12.8亿 东城经侦,孔鸣成
2018.8.6立案
42 北京中启融创资产管
理有限公司;
实控人:刘湃;
前法定代表人刘洪波
法定代表人:佟鸿旭
嘉信非融资性担保
(北京)有限公司;
法定代表人:戚婉婷
中启普惠信息咨询
(北京)有限公司;
法定代表人:刘洪波
中启亚天集团有限公
司;
法定代表人:鲍允汉
内蒙古腾达来牧业
有限公司
法定代表人:姜天然 文书记
李书记
孟书记
肖书记
樊书记
高书记 4000人 10亿 朝阳经侦,
前任:吴春晓 张宝
现任:王伟男 张宝
2018.8.31立案
43 北京健坤福缘资产管
理有限公司
法定代表人:张映军 孔教授 约500多
人 1.2个亿 房山经侦,谢警官
44 中润天下(北京中润
天下企业管理中心);
法定代表人:郭克璞
中润鼎利(北京)企
业管理中心
法定代表人:周先平
实控人:夏博宇
项目总经理:刘冬
总裁:蔡金龙
副总裁:鲍晓波 肖教授
郭教授
维教授 北京5000
多人,外
埠2500余
人 16亿 朝阳经侦,那鹏。
2018.8.31立案;
45 北京鑫富天宏典当
行
法定代表人:张黎俊
(女) 贺教授 148人 1.8亿 朝阳经侦,王鹏
2017年报案
46 北京富赛厚德资产管
理有限公司
法定代表人:周天宇 陈教授
马教授
采教授 670人,
前已核实
320人 2.7亿 朝阳经侦,马群
2018.01.08立案
47 北京恒天博瑞投资管
理有限公司
法定代表人:黄辉(通
缉逃犯
330381198406090112)
股东:徐中恺
总经理:张辉 曲主任 81人 3000多万
朝阳经侦,杨海宁、
王征
队长:王力群
立案号A110107
170000 201703-0027
48 北京三石众和投资管
理有限公司。
法定代表人:李晨 李主任
王主任 200人 3亿 朝阳经侦,王鹏
49 北京中睿信宏投资管
理有限公司
法定代表人:赵磊
中盛达(深圳)商业
保理有限公司
法定代表人:岳宗明
(两个公司实为一家
一起做融资业务) 蔡主任
张主任 1000人 1.3亿 朝阳经侦,那鹏
2018.8立案
50 北京中宏建业金融服
务外包有限公司
法定代表人:杨天笑
实控人:牛会军 王会长 1000多人 20个亿 朝阳经侦,赵一平
51 信广立诚贷(北京)
科技有限公司
法定代表人:林学思
(潜逃)
财务总监:张莉丹
(林的老婆,已自首) 李会长 4000人,
(其中北京
1000人) 9个亿 朝阳经侦,王悦
52 青岛蓝山企业管理集
团有限公司
法定代表人:张剑
(被捕)
副总经理张恺(被捕) 李会长
孙会长 1000人
(其中北京
500人) 1个亿 海淀、朝阳经侦立案
53 北京红色久久国际文
化传媒有限公司
法定代表人:王连国 张专家 3000人 8亿 朝阳经侦,肖骥
2017.12立案
老总已抓。
54 北京新元盛业生物科
技有限公司
法定代表人:王淑芳
执行董事:汪林 梅专家
李专家 1000多人 4个多亿 朝阳经侦,安鹏彦
2017.9.1立案
朝阳检察院:陈帅
55 北京容金投资管理有
限公司
法定代表人:张超
深圳煜新商业保理有
限公司北分公司
法定代表人:苑鲁南
万盈睿邦金融信息服
务有限公司
法定代表人:强雷
(三公司联合融资) 赵教授
宋教授
王教授 全国上万
人
(北京500
人) 全国15亿
北京3.5亿 朝阳经侦,王伟男
2018.12.7立案
56 国兴伟业(北京)投
资管理有限公司
法定代表人:吴欢华 刘律师 200多人 2000多万 朝阳经侦,孙磊
2017.9.1立案
57 北京叁伍金控投资基
金管理有限公司
法定代表人:申志山
->苑旭光->刘树恩 曹律师 500多人 5360万 朝阳经侦,刘冰洋,
张嶺
58 华淇汇融投资基金管
理北京有限公司
法定代表人:李伟 于教授
胡教授
矫教授 200多人 3800万 朝阳法院和顺义法院
执行庭,康战北
2018.10.17立案
59 北京亚峰润富投资管
理有限公司
法定代表人:王永辉
,张涛 于会长
娇教授
韩会长
于会长 86人 1700万 朝阳经侦调节中。
60 北京易胜百投资有限
公司
法定代表人:周华伟 候律师 全国2万,
北京约
2700人 39亿 朝阳经侦,杨海宁
2014.8立案
61 北京中金万鑫股权投
资基金管理有限公司
法定代表人:苏树平
实际控制人:李兴涛 王律师 400人 4000万 朝阳经侦,主管队长
闫朝辉、主办杨海
宁、王铮(征)
62 日新控股集团有限公
司
法定代表人:吕俊成 韩主任
劳主任 8000人 26亿 海淀经侦,徐队长(
办案主管)、副组长
张宏(处长)
海淀法院2019.1.2
立案
63 方屹国际投资基金管
理北京有限公司
法定代表人:荔清煊 胡主任
冯主任 580人 3900万 朝阳经侦,杨海宁
2018.5.20立案
64 北京中财惠盈投资基
金管理有限公司
法定代表人:李艳阳 胡主任
冯主任 750人 4300万 朝阳经侦,王鹏
2018.7.25立案
65 百亿财富北京投资基
金管理有限公司
法定代表人:叶艳玲 胡主任 1200人 1.3亿 朝阳经侦,王鹏
2018.10.21立案
66 中投融祥投资有限公
司
法定代表人:王金海 王教授 2000多人 3亿 朝阳经侦,王鹏
2017.11立案
67 北京首诚利信投资顾
问有限公司
法定代表人:田宏 蔡教授 580人 6500万 朝阳经侦,杨海宁
2018.1.25立案
68 北京银信天下网信息
科技服务有限公司
(惠农聚宝)
法定代表人:陈景涛 张教授 1.2万人
(北京20
多人) 100多亿 朝阳经侦,王悦
2018.12.28立案
69 北京山水百汇文化投
资有限公司
法定代表人:潘呈杰 赵教授 203人 4000万 公司名下没任何实体,以欺诈
报朝阳经侦不给立案,
告法院执行困难。
70 北京志得投资有限公
司
法定代表人:杨志 鸿专家
长专家 2900人 9个亿 丰台经侦,张鹏
2018.2立案
71 北京融宜宝国际投资
管理咨询有限公司
法定代表人:王会师 黄专家 4650人
(北京
1100人) 50多个亿 东城经侦二队
2017.4立案
(上海市因融宜宝诈骗
已于2015年立案)
72 北京市景都鸿资产管
理有限公司
法人代表:章贵明
36020219660629107x 季专家 160人 960万 朝阳经侦,刘冰详
2017立案
73 中隆洪诚(北京)资
产管理有限公司
中隆洪诚(北京)珠
宝贸易有限公司
法定代表人:周全虎 王专家 3000多人 8.86亿 朝阳经侦,杨海宁
2018.10.16立案
74 北京创利投网络科技
有限公司
法定代表人:邹未国 李主任 3800多人 7000多万 朝阳经侦,王鹏
2017.1.10立案
75 北京东方富海网络科
技有限公司
法定代表人:陈京伟 胡主任 1866人 12.8亿 朝阳经侦,王鹏、赫
警官
2018.11.19立案
76 北京世知同人投资有
限公司
法定代表人:刘敬阳
实控人:刘长海 秦主任 1800多人 8.5亿 丰台经侦
2016立案
怀柔和海南陵水法院已
判决。
77 北京宝丰汇银投资控
股有限公司
法定代表人:王斌
实控人:朱亚伟、赵
红(已抓) 张专家
杨专家 1000人 2亿 朝阳经侦,周海军
2017.10.31立案
78 华信君融(北京)资
产管理有限公司
法定代表人:田宝思
田丽秋 刑专家
王专家 360人 2.2亿 朝阳经侦,赵一平
2018.11立案
检察院,陈帅
79 北京信诚时代投资管
理有限公司
法定代表人:赵恒郡
股东高大伟
实控人:高唯韦 朱教授
胡教授 2700多人 3.86亿 通州经侦,刘瑞英
2017.12立案
2018.8.3抓人
80 科创巾帼(北京)信
息科技有限公司
品牌/产品:她金控
平台注册地:北京
案发地:合肥 吴主任 5000人 合肥蜀山经侦,梁斌
2017.12立案
北京朝阳区协查
81 北京瑞成达投资有限
公司 郑教授
500多人 1.3亿多 密云经侦,
82 消费宝(北京)科技
有限公司
中鸿财富投资管理有
限公司
法定代表人:王靖安
财务总监:袁宇峰(
妻子)
王在香港,袁在美国 李教授 1.2万人 25亿 东城经侦,张警官
朝阳经侦,安警官
丰田经侦
朝阳已立案,抓了高管
张继华。
83 北京仁远融信资本管
理有限公司
法定代表人:王仁 朱会长
陈会长 全国6000
人
北京400多 全国近10
亿 朝阳经侦,郭欣悦
2017.3.22立案
重庆2017.12.23立案
84 北京华夏金影国际文化传媒有限公司 林会长 1000人 1亿 朝阳经侦,肖骥
2019.3.14立案
85 上海孚京实业有限公司 刘教授
艾教授 300人 3000万 海淀经侦,徐警官
86 北京黄河母亲商贸有
限公司
天津蓝天格锐有限公
司
北京中军创云易物联
网科技有限公司 石律师
中军创
9600多人
中军创10
多亿 黄河母亲,2017.8立案
87 北京亿美财富投资管
理有限公司
法定代表人:向立申 黄书记 180人 1700万 海淀经侦,王玉珑
2018.4立案
88 北京为多投资管理有
限公司
法定代表人:刘光强 黄书记 167人 1100万 已到法院
89 北京商搜环宇科技发
展有限公司
董事长:高东波 红主任 近1000人 2800多万 朝阳经侦,肖骥
2018.12.28高东波被
抓。
90 中轮信诚(北京)投资
管理有限公司
法定代表人:李冬梅
北京中农华电投资管
理有限公司
法定代表人:孙华波
河北永发耐磨拉轮胎
制造有限公司
法定代表人:靳玉春 成主任 500人 1亿 朝阳经侦,赵袆平
检察院,李长林
2018年以集诈报北检
三分院,被退回,1月
底以非吸报朝阳法院,
温榆河法庭受理。
91 北京妙有股权投资基金管理有限公司
法定代表人:王自坤 李会长 8000人 30亿 东城经侦,
2015年立案
92 北京勇鑫国际投资管
理有限公司
法定代表人:张明 王会长 170人 1640万 朝阳经侦,肖骥
2017.11立案
93 北京京诚易融投资管
理有限公司
法定代表人:高峰 王会长 714人 4000万 朝阳经侦,麻城教育网,王伟男
2017.11立案
94 北京久盈财富投资顾
问有限公司
法定代表人:沈洋 王会长 2000多人 3亿 朝阳经侦,肖骥
2018.8立案
95 中乔财富资产管理(北
京)有限公司
法定代表人:黄会敏
中乔大三农实业集团
股份有限公司
法定代表人:乔书领
(黄是乔的老婆) 井律师 1500多人 4.2亿 昌平经侦,张警官
2018.10立案
96 北京东泽汇丰投资管
理有限公司
法定代表人:苏橹权 李律师
王律师 200人 6000多万 朝阳经侦,处非办,
八角派出所,王警官
2018.11.6立案
97 北京青扬五洲国际旅
行社有限公司
法定代表人:徐栋
北京青扬国际旅行社
有限公司
法定代表人:关颖
北京鸿泰伟业投资管
理公司
法定代表人:夏凯 孙律师 2600多人 7300多万 朝阳经侦,王振华
已到法院。
北京旅游委主任宋宇
是保护伞。
98 多美惠通(北京)网
络科技有限公司
法定代表人:赵博宇
失联跑路至今在逃
App是多美贷 周教授 4亿多
未兑付几
千万 朝阳经侦,王伟
2016.11立案
99 北京首信铂睿投资管
理有限公司
法定代表人:宗慧
合同上法人:韩延林
担保人:徐学志 张书记
李书记 朝阳门60
多人
丰台10多
人 1800多万 东城经侦,目前已进入
检察院